Механизмы реабилитации клиентов: методические рекомендации ЦБР
Рекомендации для предпринимателей, столкнувшихся с приостановкой операций или блокировкой банковского счета из-за подозрений по Федеральному закону от 07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В документе описаны действия, которые необходимо выполнить предпринимателю для выяснения причин отказа от проведения операции или заключения договора банковского счета.
Также содержатся общие советы, следование которым поможет избежать приостановки операций или блокировки банковского счета. В их числе:
— своевременное уведомление банка и ФНС России об изменениях (ОКВЭД, учредители, директор и другие),
— подробное заполнение платежных документов,
— своевременное предоставление документов по запросу банка и другие.
Полный текст методических рекомендаций доступен здесь
Рекомендации разработаны Центральным банком РФ при участии «ОПОРЫ РОССИИ», Торгово-промышленной палаты РФ, «Деловой России» и Агентства стратегических инициатив.
Также содержатся общие советы, следование которым поможет избежать приостановки операций или блокировки банковского счета. В их числе:
— своевременное уведомление банка и ФНС России об изменениях (ОКВЭД, учредители, директор и другие),
— подробное заполнение платежных документов,
— своевременное предоставление документов по запросу банка и другие.
Полный текст методических рекомендаций доступен здесь
Рекомендации разработаны Центральным банком РФ при участии «ОПОРЫ РОССИИ», Торгово-промышленной палаты РФ, «Деловой России» и Агентства стратегических инициатив.
